Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trà thông qua Lan, Anh hoặc trực tiếp cho nhiều người vay hơn 921 tỷ đồng và thu về số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.
Bên cạnh đó, để thực hiện hành vi rửa tiền, Trà yêu cầu các con nợ khi đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi thì chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản khác để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Tin cùng chuyên mục

Nhà xưởng bị thiêu rụi tại Hà Nội

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo

Báo Pháp luật Việt Nam bị phạt 325 triệu đồng và đình bản ấn phẩm điện tử 3 tháng

Bình Dương: Bắt quả tang cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn mác

Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng ném chất nổ vào nhà dân

Hà Tĩnh: Tử hình 2 bị cáo vận chuyển gần 4kg ma túy đá

Quảng Bình: Khởi tố vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Bắt giam kẻ trộm giàn giáo thi công tuyến metro số 1

Bắt đối tượng Nguyễn Lân Thắng về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước
