4 cá nhân bị tống đạt gồm: Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Phạm Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng và Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc.
Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), Nguyễn Hoài Giang khi làm tổng giám đốc đã ký 19 hợp đồng gửi tiền đồng Việt Nam có kỳ hạn, với tổng số tiền hơn 11.582 tỷ đồng và 2 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn USD, với số tiền hơn 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐTV, Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR gửi tiền vào OceanBank. Trong khi đó, bị can Đinh Văn Ngọc khi làm tổng giám đốc đã ký 6 tờ trình gửi số tiền 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng vào OceanBank. Bị can Vũ Mạnh Tùng đã ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng vào OceanBank.
Bị can Phạm Xuân Quang ký tờ trình đề xuất ban tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với OceanBank - Chi nhánh Quảng Ngãi, ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 19.412 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.
Theo chủ trương của Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 đến 2014, Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, đã chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang (2,9 tỷ đồng), Đinh Văn Ngọc (1,5 tỷ đồng), Vũ Mạnh Tùng (2,9 tỷ đồng và 40.000 USD), Phạm Xuân Quang (1,8 tỷ đồng và 20.000 USD). Chính từ việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng mà Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng.
