Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Oeanbank về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, có thêm 4 bị cáo bị truy tố, gồm: Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC) là công ty "sân sau" của bị can Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank).
Đáng chú ý trong cáo trạng lần này là cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị can liên quan đến hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm đã thỏa thuận chi lãi ngoài huy động vốn cho nhóm khách hàng dầu khí.
Sau khi về PVN làm Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Sơn không còn giữ chức vụ tại Oceanbank, nhưng vẫn là người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank. Lợi dụng uy tín, vị thế của PVN và lợi dụng cơ chế, chính sách chi lãi ngoài, sự phụ thuộc của Oceanbank vào nguồn tiền gửi huy động được từ PVN và các đơn vị thành viên, Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Hà Văn Thắm phải tiếp tục thực hiện thỏa thuận chi lãi ngoài.
Chủ trương này được thực hiện liên tục từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2014. Cáo trạng xác định, Hà Văn Thắm là người đã ra chủ trương và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên Oceanbank chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống.
Việc làm này trái với các quy định của Ngân hàng nhà nước về trần lãi suất huy động vốn, gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng cho Oceanbank.


Dự kiến phiên tòa xét xử “đại án” kinh tế tại Oceanbank sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.
Tin cùng chuyên mục

Cửa hàng xăng dầu bốc cháy dữ dội vì ô tô tông

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói vụ án xảy ra là mất mát to lớn nhất đối với ông

Vĩnh Long: Phạt hơn 400 triệu đồng do khai thác cát sông trái phép

Viện Kiểm sát bác bỏ các quan điểm bào chữa cho bị cáo Trương Quốc Cường

Thừa Thiên - Huế: Bắt quả tang doanh nghiệp đổ chất thải rắn trái phép

Khởi tố 9 người vi phạm trong đấu thầu tại Sở Y tế Tây Ninh

Nhóm đối tượng dùng hung khí đập xe, ném bom xăng trên đường phố TP Thủ Đức

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long mua kit test của Công ty Việt Á hơn 24 tỷ đồng

Thay đổi trong việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô ở TPHCM
