Pháp luật

Phòng chống tội phạm lợi dụng thanh toán qua ví điện tử

SGGP
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông tin liên quan đến tình trạng nhiều trang web lợi dụng ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trá hình.

Theo NHNN, hiện dịch vụ ví điện tử như VNPay, MoMo, ZaloPay, ViettelPay, ShopeePay, Payoo… do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, ví điện tử đang có dấu hiệu bị lợi dụng trong nhiều hoạt động bất hợp pháp. Minh chứng là liên tiếp các đường dây đánh bạc online, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị triệt phá gần đây đều sử dụng ví điện tử. Hiện NHNN đang nghiên cứu sửa Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 theo hướng bổ sung 4 nhóm đối tượng rủi ro cao vào diện bắt buộc báo cáo, trong đó có trung gian thanh toán. 

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục