Trước đó, FATF cảnh báo sẽ đưa Philippines vào “danh sách xám” có thể làm chậm trễ hoạt động đầu tư nước ngoài và chuyển tiền ngoại hối của hàng triệu người Philippines ở nước ngoài.
Luật mới tăng thêm quyền lực của Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC), cho phép cơ quan này áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính chống lại việc phổ biến vũ khí hủy diệt và tài trợ vũ khí. Ngoài ra, luật này cũng cho phép hội đồng đưa ra lệnh hầu tòa, lục soát và tịch thu các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu.
AMLC cũng có thể xem xét kỹ lưỡng các giao dịch liên quan tới các nhà điều hành sòng bạc trực tuyến ở Philippines, vốn có hàng ngàn người Trung Quốc làm việc, cũng như các tập đoàn bất động sản và những người môi giới dính líu tới những giao dịch tiền mặt có giá trị hơn 7,5 triệu pesos (tương đương 160.000 USD).
Tin cùng chuyên mục

Duy trì dòng vốn FDI

Bước đột phá về kiểm soát súng đạn ở Mỹ

Trung Quốc: Nhiều thành phố ban bố cảnh báo đỏ vì nắng nóng

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn

Kinh tế toàn cầu bị đe dọa

Hy vọng cho các bệnh nhân nhiễm HPV

Những phụ nữ thay đổi nghề cá ở châu Âu

Đánh giá tác động lây lan của bệnh đậu mùa khỉ

Tổng thống Mỹ đề xuất tạm đình chỉ thuế nhiên liệu
