Hội đồng xét xử của TAND TPHCM tuyên phạt Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.D.N.) 9 năm tù, Đỗ Minh Quang (thành viên góp vốn Công ty A.D.N.) 8 năm tù, Phạm Văn Chính (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) lãnh 9 năm tù, Phí Thị Ong (nguyên Giám đốc) 7 năm tù, Đỗ Thị Yến (nguyên Phó Giám đốc) 7 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Vân (nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù, Trương Thị Thùy Trang (nguyên cán bộ tín dụng) 2 năm tù nhưng được hưởng án treo về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, năm 2009, Toan, Ong, Yến, Vân chịu trách nhiệm thẩm định, duyệt hồ sơ vay vốn của Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu nhằm đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.
Dù biết rõ thời điểm này Công ty Á Châu chưa được cấp phép thực hiện dự án nhưng các bị cáo vẫn chỉ đạo nhân viên làm thủ tục cho vay 90 tỷ đồng. Quá trình làm thủ tục, các bị cáo đã bỏ qua khâu thẩm định, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, báo cáo dự án “có tính khả thi cao” và đề xuất cho Công ty Á Châu vay vốn. Trừ đi số tiền Công ty Á Châu đã trả và trị giá tài sản thế chấp, số nợ gốc mà Công ty Á Châu không có khả năng thanh toán là hơn 21,3 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2009, khi thẩm định hồ sơ Công ty A.D.N. xin vay 75 tỷ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước, Phí Thị Ong (lúc đó là Phó giám đốc chi nhánh) dù biết công ty vay tiền nhưng không thực hiện dự án mà vẫn thông qua, giải ngân số tiền trên. Trang, Yến, Toan thiếu thẩm định, kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn. Cường và Quang ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án khiến ngân hàng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.
