Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Nguyễn Minh Tuấn bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.
Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Tuấn cùng các đối tác mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu… Với phương thức thu 8,5%-13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn đã trục lợi hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.
