Tiệm vàng Phước Nguyên Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế nhiều tỷ đồng. Theo đó, cơ quan Công an tỉnh có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, nên ra quyết định khởi tố bổ sung.
Trước đó, ngày 10-1-2022, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và Trang Kiến Cường (SN 1976, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang, trên đường Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên), cùng 2 địa điểm khác có liên quan. Qua đó, thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang; hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và giấy tờ có liên quan.
