
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Hoàng Giang khai, vào đầu năm 2011, sau khi được bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc PVN, Nguyễn Xuân Sơn vào Quảng Ngãi công tác và giới thiệu Nguyễn Minh Thu thay Sơn làm Tổng Giám đốc Oceanbank tại bữa ăn ở khách sạn Petrosetco Sông Trà 2 để cám ơn Công ty BSR đã ủng hộ Sơn trong giai đoạn làm Tổng Giám đốc và đề nghị Công ty BSR tiếp tục sử dụng dịch vụ OceanBank. Nguyễn Hoài Giang cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ OceanBank.
Trên cơ sở kết quả điều tra, có căn cứ xác định Nguyễn Hoài Giang nhận 3 lần từ Nguyễn Minh Thu với số tiền 2,9 tỷ đồng. Lời khai của Nguyễn Hoài Giang phù hợp với lời khai của Nguyễn Minh Thu và các tài liệu điều tra thu thập được về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền nhận từng lần.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, với vai trò lãnh đạo của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong năm 2013 – 2014, Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV; Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng; Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc đã quyết định việc gửi tiền của Công ty BSR vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc OceanBank chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng). Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD; Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
Hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự thì hành vi của các bị can bị khởi tố, truy tố theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

Tin cùng chuyên mục

Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Heath 2000 Canada: Các luật sư bào chữa phản bác quan điểm buộc tội bị cáo Trương Quốc Cường

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù

Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Health 2000 Canada: Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc tẩy xóa hồ sơ thẩm định

Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thừa nhận thiếu sót

Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Làm giả hợp đồng mua bán để nhập thuốc về Việt Nam

Sáng nay 12-5, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm hầu tòa

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thiếu kiểm tra, giám sát, để thuốc giả nhập vào Việt Nam

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Tuyên án 11 người lừa đảo đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng
