Pháp luật

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi

SGGPO

Ngày 26-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

3 đối tượng gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên tiệm cầm đồ tại TP Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, thường trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại TP Hà Tĩnh) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

 Theo thông tin bước đầu, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (27 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng. Do thua lỗ nhiều tiền nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi ảnh 1 Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp
Ban đầu, Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác nên đến khoảng tháng 7-2021, Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4,49 tỷ đồng.

Ngày 12-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7-2020 đến tháng 8-2021, các đối tượng đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi ảnh 2 Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp
Trong đó, Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,9 triệu đồng.

Trần Văn Bính đã nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 149 triệu đồng.

Lương Thúy Hồng nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng hơn 43,7 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi ảnh 3 Cơ quan Công an làm việc với Trần Văn Bính. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên.

Quá trình điều tra còn phát hiện một số đối tượng khác có liên quan, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục