Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử 12 bị can trong vụ án trên. Tuy nhiên, tháng 8, tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ việc mua bán khoản nợ tại Công ty Trung Dũng và việc BIDV khởi kiện công ty này ra Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm để đòi nợ.
Nội dung vụ án cho thấy, từ năm 2008 đến năm 2016, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV), đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp “sân sau” của mình.
Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Công ty Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại cho BIDV. Bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Hà, đang bỏ trốn) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông của Công ty Bình Hà lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.548 tỷ đồng (hơn 683 tỷ đồng tại Công ty Bình Hà; hơn 864 tỷ đồng tại Công ty Trung Dũng). Kết luận điều tra giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án trên.
