Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trong đó có các ngân hàng thương mại), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn như Euro 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Việt Nam tham gia.
Theo đó, NHNN chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.
