Thế giới

EU tiến hành chiến dịch chống rửa tiền tại Lebanon

SGGP

Reuters đưa tin, Cơ quan tư pháp của Liên minh châu Âu (Eurojust) cho biết, các nước Pháp, Đức, Luxembourg đã thu giữ và phong tỏa số tài sản có tổng trị giá lên tới 120 triệu EUR (130 triệu USD) trong một chiến dịch lớn chống rửa tiền tại Lebanon.

Theo Eurojust, chiến dịch này liên quan đến một cuộc điều tra do giới chức Pháp tiến hành hồi năm ngoái về tài sản cá nhân của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh; theo đó 5 tài sản ở Đức và Pháp đã bị thu giữ, đồng thời một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Ngoài ông Salameh, chiến dịch trên cũng nhằm vào 4 cá nhân khác bị nghi ngờ biển thủ công quỹ tại Lebanon, với tổng số tiền hơn 335 triệu USD trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2021.

Theo các nguồn tin tư pháp, các ủy viên công tố của Liên minh châu Âu  (EU) đang tiến hành điều tra các cáo buộc ông Salameh liên quan tới hoạt động rửa tiền sau một cuộc điều tra tương tự tại Thụy Sĩ.

HÀ TRANG

Tin cùng chuyên mục