Theo tài liệu điều tra, Cường có chơi với anh N. (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ) và chạy facebook cho anh N.
Do tin tưởng Cường, anh N. đã cung cấp mật khẩu facebook cho đối tượng. Sau khi chiếm đoạt tài khoản facebook, khoảng 16 giờ ngày 6-8, Cường đã nhắn tin cho bạn anh N. là chị H. (sinh năm 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) vay 200 triệu đồng.
Chị H nghĩ đây là bạn mình, nên đã nhờ người quen chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank do Cường cung cấp.
Đến 18 giờ cùng ngày, Cường nhắn tin cho Hưng đã lấy được tiền từ tải khoản facebook của anh N. Sau đó Cường có chuyển tài khoản facebook của anh N. cho Hưng để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hưng tiếp tục nhắn tin cho chị H. vay tiếp 100 triệu đồng. Chị H. tiếp tục nhờ người quen chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản MBBank do Hưng cung cấp.
