Liên quan trong vụ án, Hồ Hải Đăng (SN 1991) và Cao Hiền Hữu (SN 1991) bị đề nghị truy tố cùng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Kết quả điều tra cho thấy, vào cuối tháng 4-2017, Chi mua 41 kiện tân dược từ Công ty MEDIMPEX ECZA DEPOSU A.S (Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Chi thuê người làm thủ tục hải quan đối với lô hàng quá cảnh và vận chuyển hàng sang Campuchia. Ngày 4-5-2017, lô hàng được làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất; rồi được vận chuyển bằng xe tải đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được làm thủ tục xuất sang Campuchia, cất giữ tại một căn nhà gần khu vực biên giới tại huyện Ba Vét, tỉnh Svay Riêng. Tiếp theo, Chi nhờ người thuê Đăng, Hữu lái ô tô chuyển lô tân dược theo đường mòn qua biên giới về huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; rồi đưa về TPHCM, cất giữ tại một kho hàng trên đường Nguyễn Tất Thành quận 4. Rạng sáng 9-5-2017, Hữu chở hàng đến kho, nhưng chưa kịp xuống hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.
Theo kết quả định giá, lô tân dược nói trên trị giá 7 tỷ đồng, không có số đăng ký hoặc số giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý dược cấp nên không được phép lưu hành (kinh doanh, mua bán) tại Việt Nam.
