Theo điều tra ban đầu, với vai trò là đại diện pháp luật của công ty, Nguyễn Văn Minh Thọ đã ký bảo lãnh để xin cấp thị thực cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với danh nghĩa chuyên gia làm việc cho đơn vị. Thực tế, những người này không phải chuyên gia và cũng không làm việc tại đơn vị của Thọ.
Trong quá trình điều tra, Thọ khai nhận, đối tượng Tô My Hồng Oanh nhờ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép và hứa hẹn trả 200USD/người. Tuy nhiên, Oanh đã bị cơ quan công an bắt về hành vi “giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép” và chưa thanh toán cho Thọ số tiền này.
Tương tự, thông qua một số đối tượng môi giới, Phạm Kim Phúc cũng thực hiện bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia và thu lợi bất chính số tiền hơn 30 triệu đồng.
Hành vi vi phạm của Thọ và Phúc được công an làm rõ trong khi điều tra mở rộng vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép do Lee Kwan Young (53 tuổi, Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung), Seo Young Jin (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han in Hue) và Song Hong Sub (49 tuổi, Chủ công ty môi giới Khan Vina) cầm đầu.
Đến nay, Lee Kwan Young và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 300 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép trong 4 đợt. Liên quan đến vụ án, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 15 đối tượng, trong đó có 13 người bị bắt tạm giam.
