Credit Suisse đối diện cáo buộc dính líu đến tiền “bẩn”

Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung đã tiếp cận được khối dữ liệu của Ngân hàng Credit Suisse liên quan đến hơn 18.000 tài khoản ngân hàng của 37.000 cá nhân hoặc công ty, có từ những năm 1940 đến những năm 2010.

Dựa vào dữ liệu này, Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng đã phối hợp với 47 hãng truyền thông khác nhau trên thế giới, trong đó có tờ Le Monde (Pháp) và The Guardian (Anh), để tiến hành cuộc điều tra xuyên biên giới mang tên SwissLeaks.

Theo Le Monde, điều tra cho thấy Credit Suisse đã lách các quy định ngân hàng quốc tế khi giữ các quỹ liên quan đến tội phạm và tham nhũng trong nhiều thập niên. Số tiền được xác định lên tới hơn 100 tỷ USD. Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc.

VĂN ĐỖ