Quá trình điều tra xác định: từ cuối năm 2016 đến tháng 3-2017, lợi dụng nhiệm vụ nhập và quản lý số lượng hàng hóa tại kho số 02 của Công ty Mỹ Hảo, Hà Ngọc Bình đã cấu kết với tài xế của Công ty Liên Thanh (đối tác cung cấp vật tư cho Công ty Mỹ Hảo) là Tường Duy Thắng và Hoàng Thanh Hải để lấy số lượng lớn can nhựa rỗng loại 1,6 kg, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng của Công ty Mỹ Hảo đem bán lấy tiền chia nhau.
Dù cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập nhiều lần, nhưng Tường Duy Thắng (SN 1992, ngụ Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Hoàng Thanh Hải (SN 1981, ngụ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn không đến làm việc, hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị ông Thắng và ông Hải liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Thanh Hoài của Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại 0947608608 để giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án đang được điều tra.
