Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ cùng Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của Công ty Đạt Minh, đến ngân hàng gặp Nguyễn Văn Minh (Giám đốc ngân hàng Agribank, chi nhánh 2, tỉnh Trà Vinh).
Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của công ty này, do Thọ đại diện mở tại ngân hàng do Minh làm Giám đốc, để ký quỹ thi công, công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Sóc Trăng.
Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền đã gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản 6-12-2017. Khi dó, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn; đồng thời Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản theo quy định, nhưng Minh không thực hiện.
Sau khi Huấn chuyển đúng số tiền trên, chỉ 2 ngày sau, Thọ gọi điện cho Minh xin rút toàn bộ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, kèm điều kiện cho Minh mượn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc trên ông Huấn không hay biết.
Sau đó, ông Huấn điện thoại cho Minh khi không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền hơn 2,3 tỷ đồng sau 45 ngày. Lúc này, Minh trút trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.
Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 139 của BLHS, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Còn Thọ đã bị bắt trước đó.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.
Tin cùng chuyên mục

Bắt quả tang cơ sở chuyên mua heo bệnh, heo chết về xẻ thịt bán

Bắt nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc một tháng hơn 20 tỷ đồng

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển 340.000 lít dầu lậu trên biển

Cả gia đình 4 người thương vong trong phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước

Bắt băng nhóm nhí có sở thích cướp giật iPhone “xịn”

Bắt giữ thêm 1 vụ khai thác 800 m³ cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ

Giữ tàu chở 100.000 lít dầu DO lậu

Cửa hàng xăng dầu bốc cháy dữ dội vì ô tô tông

Nhóm đối tượng dùng hung khí đập xe, ném bom xăng trên đường phố TP Thủ Đức
