Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

- Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Cuối 2021, công ty con của Tân Hoàng Minh là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt đã trúng đấu giá lô đất với ký hiệu 3-12 có diện tích 10.059,7m² thuộc khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM) với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với giá khởi điểm.

Lý do bỏ cọc được ông Dũng cho biết, sau khi trúng đấu giá với giá cao như vậy, "đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng đấu giá trúng ở mức cao như vậy có thể dẫn tới hệ lụy không tốt".
Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng lý giải: Trả giá cao “bất thường” vì muốn "góp sức nhỏ bé của mình để TPHCM có thêm động lực khắc phục khó khăn sau đại dịch". Hơn nữa, trong thư ông Dũng cũng nói, trả giá cao hơn 3% để trúng thầu vượt qua nhà đầu tư nước ngoài vì “lòng tự tôn dân tộc”.
Ông Đỗ Anh Dũng sinh ngày 30-7-1961. Từ năm 2015 đến nay, ông Dũng còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt.
Sau gần 30 năm hoạt động, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh xoay quanh trục bất động sản như sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, sản xuất đồ nội thất, phát triển chuỗi trung tâm thương mại vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành tòa nhà…
Ngày 12-1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban, ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. |
Tin cùng chuyên mục

Bình Dương: Mời làm việc chủ công trình liên quan san lấp trái phép hồ Dầu Tiếng

Siết cổ vợ vì nghi ngờ không chung thủy

Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Lâm tặc chặt phá rừng phòng hộ

Báo Pháp luật Việt Nam đã có những vi phạm về nội dung thông tin rất nghiêm trọng

Đồng Nai: Một nữ sinh bị hành hung trong lô cao su

Vợ dùng kéo ném trúng cổ khiến chồng tử vong rồi tới công an đầu thú

Bắt 7 nghi can vụ nổ súng bắn chết nam thanh niên ngay trung tâm TP Biên Hòa

Chuyển Công an TPHCM thụ lý vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong
