Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT trái phép

SGGPO
Nhóm đối tượng đã lập nhiều công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT trái phép cho hàng trăm doanh nghiệp trên nhiều tỉnh, thành.

Tin liên quan

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan; Trần Thị Đức (cùng trú tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú TPHCM).

Bắt nhóm đối tượng lập nhiều công ty 'ma' để bán hóa đơn GTGT trái phép ảnh 1 Cơ quan công an đang khám xét nhà các đối tượng
Cơ quan công an xác định, từ năm 2018, Doãn Đình Đông và các đối tượng thành lập Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh (trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Những công ty này thành lập, nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đầu vào cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Ba công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Các đối tượng Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

 Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rông để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục