Bị can Tề bị khởi tố, bắt giam vì có một số hành vi tiếp tay liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nêu trên.
Cũng liên quan tới đường dây phạm pháp này, Công an TP Hải Phòng trước đó đã khởi tố, bắt giam bị can Ngô Văn Phát và 6 đối tượng khác.
Thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng, từ tháng 3-2012 đến tháng 5-2018, dù đã cấp mã số thuế cho 14 doanh nghiệp của Ngô Văn Phát nhưng trong đó có tới 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngưng hoạt động, nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chỉ có 1 doanh nghiệp hoạt động là Công ty CP Xăng dầu Phát.
Dù không hoạt động nhưng một số doanh nghiệp của Phát đăng ký tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên đã phát sinh doanh thu lớn bất thường, nhưng trong thời gian ngắn sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền mua bán hóa đơn trong đường dây này hơn 20.000 tỷ đồng.
