Cùng bị bắt với ông Khải còn có ông Mạc Huỳnh An (35 tuổi, nguyên kế toán trưởng VQG Mũi Cà Mau). Cả hai bị bắt về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng khởi tố 3 bị can khác về hành vi tham ô tài sản nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi, thủ quỹ), Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi, kế toán thanh toán), Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi, cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức VQG Mũi Cà Mau).
Theo hồ sơ, Cơ quan CSĐT xác định ông Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của VQG Mũi Cà Mau nhưng không đăng nộp, mở quỹ riêng tự sử dụng.
Đối với hành vi tham ô, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn giữ lại các khoản kinh phí hoạt động "rót" về các trạm thuộc VQG Mũi Cà Mau nhưng ông Khải bắt các trạm phải thanh toán đủ số tiền "rót" về.
Nếu trạm nào không tìm đủ chứng từ thanh toán thì ông Khải chỉ đạo thuộc cấp tìm chứng từ thanh toán. Với thủ đoạn như vậy, từ năm 2016 – 2018, ông Khải cùng thuộc cấp tham ô hơn 6,5 tỷ đồng.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau tiến hành thanh tra và kết luận: tại VQG Mũi Cà Mau (niên độ thanh tra từ 2016 – 2018), có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép hơn 436 triệu đồng và số tiền thanh toán khống nhiên liệu hơn 4,8 tỷ đồng.
Sau khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội, Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sai phạm tại VQG Mũi Cà Mau sang Công an tỉnh. Năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại VQG Mũi Cà Mau.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra vụ tham ô tài sản và lập quỹ trái phép xảy ra tại VQG Mũi Cà Mau.
