Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (23 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Theo điều tra ban đầu, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Thừa Thiên - Huế hoạt động cho vay nặng lãi; với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay, các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thăng Bước đầu Thăng khai nhận, từ tháng 7-2021 đến thời điểm bị bắt giữ ngày 24-12-2021, y và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng; với lãi suất vay từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
