Cơ quan điều tra đang truy tìm 2 người có liên quan trong vụ án là Trần Vĩnh Phú (SN 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, Giấy CMND số 215094678). Cá nhân, cơ quan nào phát hiện hai đối tượng này đề nghị thông báo về Đội 9 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM (theo địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13 quận 10), điện thoại (028)38623638 hoặc cơ quan công an gần nhất.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2014, đối tượng Trần Vĩnh Phú cùng đồng bọn đã cố ý sử dụng giấy CMND của một người tên Nguyễn Văn Dững để kê khai, đăng ký thành lập Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến. Đối tượng Phú là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty, sử dụng địa chỉ 158/6A Lê Văn Khương khu phố 1, phường Hiệp Thành quận 12 TPHCM (là địa chỉ không có thật) làm địa chỉ trụ sở công ty.
Sau đó, đối tượng Phú giả mạo toàn bộ chữ ký của "Dững" trên hồ sơ đăng ký thành lập công ty, báo cáo thuế, tờ khai xuất nhập khẩu nhằm mục đích buôn lậu. Đối tượng Tâm được Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến ủy quyền trực tiếp liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TPHCM để làm thủ tục xuất khẩu, kiểm tra lô hàng khi bị tạm giữ.
