(SGGPO).- Ngày 2-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ giả mua bán gạo đề lừa ngân hàng tiền tỷ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Phấn (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM DV XD An Biên – trụ sở tại tỉnh Cà Mau) mức án 16 năm tù, Nguyễn Hồng Thanh (47 tuổi, Giám đốc Công ty XNK TM DV Việt Úc – trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) 13 năm tù, Trần Hoàng Mạnh (39 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH An Biên) 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác do TAND tỉnh Cà Mau tuyên vào tháng 4-2012, Mạnh phải thi hành bản án 20 năm tù.
Liên quan trong vụ án, Nguyễn Thành Công (38 tuổi, nguyên Trưởng Phòng giao dịch Hòa Hưng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn) lãnh 7 năm tù, Trần Thị Ni Ni (31 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn) lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Hoàng Thị Lan Phương (47 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn) lãnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Theo cáo trạng, bị cáo Phấn ký hợp đồng bán 1.000 tấn gạo cho Công ty I.SCHROEDER KG (GMBH&CO), trụ sở tại Hamburg (Đức). Công ty này mở LC không hủy ngang đảm bảo thanh toán cho hợp đồng trên. Thực tế, bị cáo Phấn không thực hiện hợp đồng mua bán này. Sau đó, bị cáo Phấn nộp hồ sơ vay 5 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng Hải - Phòng giao dịch Hòa Hưng chi nhánh Sài Gòn, mục đích vay là để mua gạo của Công ty Việt Úc để xuất khẩu sang Đức. Để hoàn tất hồ sơ việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của ngân hàng, hai bị cáo Phấn và Thanh lập hợp đồng giả mua bán 1.000 tấn gạo; tiếp theo mua hóa đơn GTGT bên ngoài, tự lập nội dung rồi đóng dấu Công ty Việt Úc bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo nộp cho Phòng giao dịch Hòa Hưng của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn. Bằng những hành vi gian dối này, hai bị cáo chiếm đoạt 5 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam. Là kế toán của Công ty An Biên, Trần Hoàng Mạnh tham gia giúp sức trong phi vụ lừa đảo này, với vai trò mua hóa đơn để hợp thức hóa việc mua bán hợp đồng gạo.
Dù hồ sơ có nhiều điểm gian dối nhưng vào tháng 6-2009, Nguyễn Thành Công và Trần Thị Ni Ni vẫn thẩm định, ký đề xuất cho Công ty An Biên vay tiền để kinh doanh gạo, thời hạn 3 tháng, tài sản đảm bảo là chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Do tin tưởng vào cấp dưới, Hoàng Thị Lan Phương không đọc kỹ hồ sơ mà vẫn ký đồng ý cho Công ty An Biên vay 5 tỷ đồng.
Trong quá trình giải ngân tiền, Công và Ni không yêu cầu kiểm tra thực tế số gạo mua được theo đúng quy định, khiến ngân hàng bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Khi vụ án bị phát hiện, ngân hàng chỉ thu hồi được gần 225 triệu đồng.
ÁI CHÂN
